MİTHAT YURDAKUL Ankara – Kara para aklama, terörizm ve kitle imha silahlarının finansmanını önlemek için milletlerarası faaliyet gösteren Mali Hareket Misyon Gücü’ne ahenk kapsamında hazırlanan bildiride, kamusal nüfuz sahibi kişi, “Yurt içinde yahut yabancı bir ülkede seçimle yahut atama yoluyla kendisine kıymetli bir kamusal vazife tevdi edilen üst seviye gerçek bireyler ile uluslararası kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, üst seviye yöneticileri ile muadil vazife yapan öbür kişiler” diye tanımlandı.
Buna nazaran, başta bankalar olmak üzere finansal kuruluşlar ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları, müşterinin kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi emeliyle önlem alacak. Bu kapsamda belirlenen bireylerin iş münasebeti tesisi, üst düzeydeki vazifelinin onayıyla yapılabilecek. Bu bireylere ilişkin malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için “makul tedbirler” alınacak, genel olarak iş bağlantıları “sıkı gözetim” altında olacak.
Yabancılar da kapsamda
Nüfuz sahibi bireylerin vazifeden ayrılmaları halinde, vazifeden ayrıldıkları tarihten itibaren en az 1 yıl mühletle önlemler uygulanmaya devam edecek, bu şahıslarla gerçekleştirilen süreçlerin risk teşkil etmesi halinde müddet uzatılabilecek. Nüfuz sahibi şahısların, akrabalık, nişanlılık, şirket paydaşlığı üzere yakınlıkları da düzenleme kapsamında mercek altına alınacak. Risk idaresi, yabancı bir ülke tarafından seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi bireyleri de kapsayacak. Yabancıların malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için de önlem alınacak. Bildiriye uymayanlar, Cürüm Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında cezaya çarptırılabilecek.